Verificatie-eisen

Uit BTCWiki.nl

Vanwege eisen van DNB op het toezicht van aanbieders van cryptodiensten is het bij aanbieders voor de Nederlandse markt nodig om verificatie te doen.

Zie de pagina Bitcoin kopen (kolom "Registratie DNB") voor bedrijven met een registratie. Bij bedrijven zonder registratie ("N.V.T.") is het vaak niet nodig om verificatiestappen te doorlopen. Ook is er de site kycnot.me die vertelt waar je zonder prijsgeven van je persoonsgegevens, bitcoin kan kopen.

Terminologie

KYC

Know your customer, het moeten opslaan van persoonsgegevens van je klant.

Klachten

Wallet- of adresverificatie

Dit betekent dat je bewijs moet sturen dat het adres waar je naartoe stort van jou is. Deze maatregel lost eigenlijk niks op, aangezien er sites zijn die screenshots voor je genereren.

Persoonsverificatie

Bij vrijwel alle aanbieders dien je jezelf te verifiëren door een foto van je identificatiebewijs op te sturen. Sommige bedrijven hebben oplossingen waar dit niet nodig is.